За последние годы ущерб от действий дистанционных мошенников в ХМАО-Югре и Тюменской области увеличился в три раза и исчисляется миллиардами рублей ежегодно. Значительная часть преступлений связана с телефонными мошенничествами, за которыми стоят организованные преступные группы. Как работают мошеннические организации и почему их лидерам удается уйти от ответственности — в материале NEFT.
Примером такой преступной сети стала ОПГ Назима Сулейманова, которая выманивала деньги у пенсионеров в Тюменской области и Екатеринбурге. Группировка с участниками из Москвы, Махачкалы, Лабытнанги и Украины звонила пожилым людям, представляясь их родственниками, попавшими в ДТП, и требовала деньги за «освобождение» от уголовной ответственности. Потерпевшими стали десять человек, общий ущерб составил 1,5 млн рублей. В отличие от большинства аналогичных случаев, правоохранители смогли задержать не только исполнителей, но и самого организатора. В 2023 году Сулейманова арестовали в Азербайджане, а спустя год суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.
Мошеннические ОПГ работают по четко выстроенной схеме. Организаторы координируют действия преступной сети, кураторы выбирают регионы для атак и вербуют исполнителей, обзванивают жертв расположенные на Украине call-центры (сосредоточены в основном в Днепре) , а курьеры забирают деньги и передают их через посредников. В схеме также задействованы «дропперы» — люди, оформляющие банковские счета и карты для обналичивания украденных средств. За такую «помощь» они сами рискуют оказаться под уголовным преследованием. Так, в 2024 году в Тюмени осудили 21-летнего студента, который за четыре тысячи рублей оформил банковские карты для мошенников. Через эти счета аферисты прогнали 125 млн рублей, а сам молодой человек получил полтора года условно.
«Чаще всего удается задержать только курьеров, а организаторы остаются вне досягаемости. Они набирают пособников через мессенджеры, обещают легкий и быстрый заработок. Например, в прошлом году в Ханты-Мансийске пособницей мошенников стала 69-летняя пенсионерка, которую они же перед этим обманули почти на 2,4 млн рублей. Ей сказали забрать деньги у другой женщины и перевести на счет преступников», — объясняет собеседник NEFT в полиции Югры.
В другом случае 19-летний курьер успел похитить у четырех пенсионеров 5 млн рублей за три дня, после чего решил скрыться с 1,3 млн рублей. Однако он был задержан в аэропорту Рощино, когда пытался улететь из города.
По данным МВД, в 2024 году дистанционные мошенники украли у россиян до 300 млрд рублей, а в ХМАО ущерб составил более трех млрд рублей. В среднем за сутки в регионе совершается 20 преступлений, обходящихся жителям в 8 млн рублей. В Тюменской области, по данным прокуратуры, ущерб от аферистов превысил миллиард рублей.
Эксперты предупреждают, что аферисты используют манипуляции, играя на страхах и эмоциях людей. Психолог Ольга Медяник в разговоре с NEFT отмечает, что даже финансово грамотные люди могут стать жертвами, если поддаются панике.
«Даже если человек финансово грамотен, у него есть экономическое образование, но при этом обладает высокой эмоциональной лабильностью, склонностью к паническим атакам, он находится в зоне риска. Такие люди должны знать, что им лучше лишний раз не разговаривать с незнакомцами. Особенно если они представляются сотрудниками банка или каких-то силовых структур. Лучше сразу положить трубку», – считает Ольга Медяник.
Чтобы не попасться, важно перепроверять информацию, не доверять звонкам от «сотрудников банков» или «правоохранительных органов», если они требуют срочных действий. В случае подозрительного звонка нужно сразу положить трубку и перезвонить в банк или полицию.
