В Югре под суд пойдут 12 граждан, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. По версии следователей, они помогали бизнесменам незаконно обналичивать деньги и скрывать средства от налоговой. Всего таким образом они отмыли 1,4 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Югры.
Банкиры-нелегалы работали с января 2016 по ноябрь 2021 года. Они зарегистрировали в ХМАО, Тюменской области, на Кузбассе, в Краснодарском крае, Москве и Санкт-Петербурге 108 фирм-однодневок. Предприниматели переводили на их счета деньги под видом платы за услуги, в том числе бухгалтерское и налоговое сопровождение. После эти деньги преступники обналичивали и отдавали обратно клиентам. Комиссия составляла 10–16% от суммы. Таким образом фигурантам удалось заработать 140 млн рублей.
Банду теневых банкиров обнаружили сотрудники полиции Нижневартовска вместе с коллегами из областного РУФСБ в 2021 году. Теперь фигурантов будут судить за незаконную банковскую деятельность, незаконное образование юрлиц, неправомерный оборот средств платежей и отмывание денег. При этом главаря банды отправили в СИЗО, остальные члены группы находятся под подпиской о невыезде.
Ранее NEFT писала, что в Тюмени задержали членов банды, которые похищали людей, отправляли их работать на стройки в Югру и на Ямал. Жертвами бандитов стали как минимум 20 россиян.
