В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступной группы, обвиняемых в мошенничестве с материнским капиталом на 90 млн рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.
Всего обвиняемыми по делу проходит восемь жителей Тюменской области и пятеро жителей Курганской. Следователи выяснили, что в 2013 году учредитель и директор риэлторской компании «Альтаир» из Кургана создала преступную группу для обналичивания материнского капитала. В разное время в нее входили 16 человек.
Участники группы подыскивали в Тюменской области матерей, остро нуждавшихся в деньгах и уговаривали их потратить материнский капитал на покупку или строительство жилья в Курганской области с использованием заемных средств.
«После этого по доверенностям от имени женщин заключались фиктивные договоры целевых займов на приобретение (строительство) жилья на сумму, соответствующую остатку средств материнского капитала. Перечисляемые органами Пенсионного фонда средства материнского капитала в счет погашения долга матерей по фиктивным договорам займа обналичивались и похищались злоумышленниками», — говорится в сообщении.
Всего руководители и участники преступного сообщества в 2013–2017 годах похитили более 90 млн. рублей. В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (руководство входящим в преступное сообщество структурным подразделением и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой).
После вручения обвинительного заключения материалы уголовного дела будут направлены в Курганский городской суд для рассмотрения.
Ранее NEFT писала, что потерпевшими по делу признаны отделения пенсионного фонда РФ по Курганской и Тюменской областям. Две фигурантки уголовного дела заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, дело в отношении них выделено в отдельное производство и уже направлено в суд. Риэлторская компания «Альтаир» была ликвидирована в 2019 году.
