Следователи в Ханты-Мансийском автономном округе возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ по факту хищения денег в особо крупном размере со стороны финансовой пирамиды Finiko, сообщили в пресс-службе управления МВД по Югре.
По версии следствия, руководство компании через интернет с использованием собственного приложения заключало с вкладчиками договоры сбережения денег под высокий процент, обещая выплаты по истечению срока договоров.
«Однако, ни проценты, ни вложенные ранее финансы гражданам так и не были возвращены», — говорится в сообщении.
Потерпевшими признали более 70 жителей Югры. По предварительным данным, ущерб по делу только на территории округа составляет более 68 млн руб. Из-за особой сложности расследования дела создали специализированную следственно-оперативную группу.
Аналогичное дело ранее возбудили в Республике Татарстан. Сейчас работа финансовой пирамиды «Finiko» прекращена.
В июле 2022 года представитель МВД Ирина Волк сообщила, что силовики задержали участницу финансовой пирамиды Finiko, которая руководила структурным подразделением преступного сообщества в Ростовской области и Краснодарском крае. Ею оказалась 45-летняя уроженка Ростова-на-Дону Анна Серикова, которая использовала псевдоним Тиффани.
По данным МВД, она привлекла в пирамиду более $5 млн, получила статус «директор сети» и руководила несколькими так называемыми топ-менеджерами.
Дело в отношении финансовой пирамиды Finiko возбудили в декабре 2020 года. По версии следствия, с июня 2018 года по декабрь 2020 года организаторы собирали средства вкладчиков, обещая высокие проценты за вложения на рынках криптовалют, фондовых рынках и торговых площадках. Компания не вела никакой инвестиционной деятельности.
Как ранее сообщала NEFT, в прошлом году в Сургуте возбудили два уголовных дела по факту мошенничества и незаконного привлечения денег в финансовую пирамиду.