Сумма ущерба по уголовному делу бывшего сенатора Совфеда от Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрия Ананьева и его брата Алексея Ананьева о хищении средств «Промсвязьбанка» (ПСБ) оценивается в 15 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».
По данным издания, дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) насчитывает 15 эпизодов, его расследуют 17 следователей. Братья пока остаются единственными обвиняемыми. В криминальной схеме, считает следствие, были задействованы 15 компаний, в основном офшорных, которым были выданы невозвратные кредиты через кипрский филиал банка «Промсвязьбанк-Кипр».
По данным следствия, получив деньги от банка, фирмы-заемщики переводили их на счета компаний, связанных с Ананьевыми. При этом адвокат братьев отмечает, что его клиенты настаивают на своей полной непричастности к хищениям из «Промсвязьбанка».
Ранее NEFT писала, что дело о мошенничестве возбудило главное следственное управление ГУ МВД РФ по Москве. Бывшие владельцы «Промсвязьбанка» братья Ананьевы фигурируют в материалах как разработчики криминальной схемы и организаторы хищений.
Промсвязьбанк был создан братьями Ананьевыми в 1995 году. В 2017 году Центробанк ввел в нем временную администрацию, сейчас банк принадлежит государству и был выбран в качестве опорного банка для реализации государственного оборонного заказа и сопровождения крупных государственных контрактов.
С 2006 по 2013 годы Дмитрий Ананьев был членом Совета Федерации от ЯНАО.